江苏省金融业联合会

苏金联发[2021]12号

江苏省金融业联合会江苏金融研训院

关于举办提升适应反洗钱新形势新要求履

职能力培训班的通知

各会员单位：

为提升全省金融从业人员的金融服务专业能力，助力江苏金融业高质量发展，经江苏省金融业联合会理事会通过，特此设立“江苏金融研训院”，以持续推动开展金融业研究和培训相关工作。

为了帮助江苏各金融机构正确分析当前反洗钱工作形势，认真履行反洗钱工作职责，落实风险为本的监管理念，提升适应反洗钱新形势新要求履职能力，江苏省金融业联合会江苏金融研训院拟于7月15日、7月18日在南京举办“提升适应反洗钱新形势新要求履职能力培训班”。培训合格颁发证书。现将具体事项通知如下：

一、培训对象

江苏省境内反洗钱义务机构反洗钱负责人及相关岗位人员。

二、培训师资

反洗钱管理部门、金融机构等相关领导专家;咨询机构和知名高校资深专家。

三、培训内容

专题一：最新反洗钱形势和要求

专题二：金融机构高管和各层级反洗钱履职要求

专题三：FATF互评估整改背景下的反洗钱监管趋势

专题四：可疑交易案例甄别技巧和经验

四、培训时间和地点

1.培训时间：2021年7月15日一18日(7月15日报到，7月18日返程)

2.培训地点：南京金融培训中心(南京市建邺路88-2号3楼报告厅)培训班不安排接送站，会务组将于开班前一周内发报到通知，告知报到时间、酒店地址、乘车路线及防疫要求等有关事项。

五、培训类型

培训班由江苏省金融业联合会江苏金融研训院与江苏紫金产业金融发展研究院联合举办。

六、培训费用

1.培训费：2850元/人。

2.食宿统一安排，费用自理。

3.缴费方式：在报到地点现金或POS机刷卡，也可转入江苏省金融业联合会江苏金融研训院指定账户，可开具增值税发票。

收款单位：南京海之博教育信息咨询有限公司

收款账号：4301011409100370582

开户银行：工商银行南京宁海路支行

七、报名与联系方式

请将报名回执表(附件1)填写完整，在7月5日下午5：00前将表格报送至秘书处邮箱：jssjrb@163.com

联系人：025-85612676、15205176983仲夏

附件：

1.培训班报名回执表

2.发票信息统计表

相关链接：

1、反洗钱第二期培训班开课通知

2、江苏金融研训院的成立为全省金融业提供智慧支持