提升适应反洗钱新形势新要求履职能力第二期培训班开课通知

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江苏省金融业联合会

苏金联发[2022]8号

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关于举办提升适应反洗钱新形势新要求

履职能力培训班的通知

各会员单位：

为提升全省金融从业人员的金融服务专业能力，助力江苏金融业高质量发展，江苏省金融业联合会江苏金融研训院组织开展金融业研究和培训相关工作。

为了帮助江苏各金融机构正确分析当前反洗钱工作形势，认真履行反洗钱工作职责，落实风险为本的反洗钱理念，提升适应反洗钱新形势新要求履职能力，江苏省金融业联合会江苏金融研训院拟于5月26日-27日在南京举办“提升适应反洗钱新形势新要求履职能力第二期培训班”，培训合格颁发江苏金融研训院结业证书。现将具体事项通知如下：

一、培训对象

江苏省境内反洗钱义务机构反洗钱工作相关负责人及相关岗位人员。

二、培训师资

反洗钱管理部门、金融机构等相关领导专家；咨询机构和知名高校资深专家。

三、培训内容

专题一：客户身份识别的实务要点

专题二：柜面开户客户尽职调查的难点问题

专题三：新业务(产品和服务)的洗钱风险评估

专题四：可疑交易案例甄别技巧和经验

四、培训形式

1.本次培训采用现场授课培训和开设“反洗钱云课堂”相结合模式，线下培训互动性强、效果更佳；如因工作原因未能参加现场培训学员，可以参加线上直播课程培训，线上课程还可以复习回看。

2.学员报名后，将提供学员“反洗钱云课堂”学习平台网址。