本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

    江苏紫金农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案经2017年3月28日召开的2016年度股东大会审议批准。

二、利润分配方案

    根据江苏苏亚金诚会计师事务所出具的《审计报告》，2016年本公司实现净利润1,033,015,218.91元，以前年度未分配利润670,328,088.54元，可供分配利润1,703,343,307.45元。按照《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》中关于利润分配的规定，并结合本公司经营管理实际，对本公司2016年度利润作如下分配：

    1.按10%比例提取法定盈余公积金103,301,521.89元；

    2.按10%比例提取任意盈余公积金103,301,521.89元；

    3.按35%比例提取一般准备361,555,326.62元；

    4.以本公司现有股本3,294，800,000.00股为基数，按每股11%比例现金分红。向股东分配利润362,428,000.00元（按规定对自然人股东代扣代缴个人所得税）；

    5.剩余未分配利润772,756,937.05元留待以后年度分配。

三、实施日期

    (一)股利分配基准日：2017年3月28日；

    (二)现金红利发放日：2017年4月1日（4月5日前到账）。

四、分红派息方案

    （一）分派对象：截至2017年3月28日，在江苏紫金农村商业银行股份有限公司登记在册的全体股东；涉及法院裁判及转让协议的，股东分红方式以法院裁判文书及转让双方的特别约定为准。

    （二）本次分配以32.948亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.1元（含税）。

五、利润分配实施办法

    对于自然人股东，根据《中华人民共和国个人所得税法》、《中华人民共和国个人所得税法实施条例》等规定，代扣代缴个人所得税。

六、有关咨询办法

    部门：江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会办公室

    地址：南京市建邺区江东中路381号（金融城6号楼）

    电话：025－88866596；传真：025－88866715

    邮政编码：210019

七、备查文件目录

    公司2016年度股东大会决议。

    江苏紫金农村商业银行股份有限公司

    2017年3月29日